Asesor experto externo prevención blanqueo de capitales por el sepblac

Asesor experto externo prevención blanqueo de capitales por el sepblac

Auditor experto externo por el SEPBLAC para la auditorias de seguimiento obligatorias para joyeros y negocios de joyería o metales oro, plata , piedras preciosas obligatorios según su tamaño por la Ley de prevención de blanqueo y contra el terrorismo.

Es obligatorio en cierto tamaño de empresa del sector de joyería , además de otros sujetos obligados , en tener un experto externo supervisando.