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Asesor experto externo prevención blanqueo de capitales por el sepblac
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Auditor experto externo por el SEPBLAC para la auditorias de seguimiento obligatorias para joyeros y negocios de joyería o metales oro, plata , piedras preciosas obligatorios según su tamaño por la Ley de prevención de blanqueo y contra el terrorismo.
Es obligatorio en cierto tamaño de empresa del sector de joyería , además de otros sujetos obligados , en tener un experto externo supervisando.
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Experto externo por el SEPBLAC especialista en el sector de joyerías, fabricantes, compra ventas de oro, mayoristas, etc.
Según la Ley 10/2010 del 28 de Abril determinados sujetos obligados deben de tener un experto externo en la Prevención de blanqueo de capitales y contra el terrorismo.
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